Эта комплексная 10-дневная программа обучения разработана для оснащения сотрудников банков из Узбекистана навыками и знаниями, необходимыми для получения статуса сертифицированного специалиста по расследованию мошенничества (CFE). Обучение будет проводиться в Германии и завершится сертификацией всех участников.
Обучение по вопросам соблюдения нормативных требований 2026
10-дневная программа подготовки сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (CFE)
Обзор
Цели
- Понять основы расследования мошенничества
- Изучить передовые методы расследования мошенничества
- Получить знания о правовых аспектах, связанных с мошенничеством
- Развить навыки анализа финансовых операций
- Подготовиться к экзамену Certified Fraud Examiner (CFE)
Расписание программы
День 1: Введение в расследование мошенничества
- Приветствие и вводная ориентация
- Обзор квалификации CFE и её значимости
- Введение в виды и схемы мошенничества
День 2: Предотвращение и сдерживание мошенничества
- Принципы предотвращения мошенничества
- Понимание поведения и мотивации лиц, совершающих мошенничество
- Внедрение эффективных мер по сдерживанию мошенничества
День 3: Финансовые операции и схемы мошенничества
- Анализ финансовой отчётности
- Распознавание распространённых и сложных схем мошенничества
- Кейс-стади и практические упражнения
День 4: Методы расследования
- Планирование и проведение расследований мошенничества
- Проведение интервью со свидетелями и подозреваемыми
- Сбор и сохранение доказательств
День 5: Правовые аспекты расследования мошенничества
- Понимание правовой базы
- Сообщение о случаях мошенничества в компетентные органы
- Правовые последствия для лиц, совершающих мошенничество
День 6: Подготовка к экзамену
- Повторение ключевых концепций
- Пробные экзамены и тесты
- Стратегии успешной сдачи экзамена
День 7: Пробные экзамены
- Полноформатные пробные экзамены
- Разбор ответов и объяснений
- Определение областей для улучшения
День 8: Продвинутые методы расследования
- Методы судебной бухгалтерии
- Использование технологий для выявления мошенничества
- Анализ сложных случаев мошенничества
День 9: Подготовка к сертификации
- Итоговые обзорные сессии
- Индивидуальное наставничество и консультации
- Упражнения для повышения уверенности
День 10: Сертификационный экзамен
- Сдача экзамена Certified Fraud Examiner (CFE)
- Получение сертификатов всеми успешно прошедшими обучение участниками
- Церемония закрытия и сессия обратной связи
Заключение
По завершении данной интенсивной программы обучения сотрудники банков из Узбекистана будут полностью подготовлены к противодействию мошенничеству в своих организациях и получат сертификацию Certified Fraud Examiner, что повысит их профессиональную квалификацию и внесёт вклад в обеспечение надёжности и безопасности их учреждений.